Tags : Lavagem de Dinheiro

Revisão da lei sobre lavagem de dinheiro não terá retrocessos

​​​​O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca participou nesta quarta-feira (23) da instalação, pela Câmara dos Deputados, da comissão de juristas que vai analisar a revisão da lei sobre lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998). O evento aconteceu por videoconferência.Reynaldo presidirá o colegiado encarregado de propor a adequação dos dispositivos da […]

Brasil e Paraguai: PF faz operação contra líderes do tráfico

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta sexta-feira (11/9) oito mandados de prisão, no Brasil e no Paraguai, contra lideranças do crime organizado para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. […]